Información bibliográfica

Datos generales

Títulos

Informe sobre participación en seminario denominado: curso anti lavado de dinero

Autores

Pérez Figueroa, Carlos Nelson; Hernández, Enrique Alfonso; Díaz Barraza, Francisco; Rubio Lemus, Carlos Antonio

Ubicación

Texto Completo - N° DDR· 7112013 - P474

Edición

[No definido]

Ciudad

Santo Domingo

Fecha Publicación

19 al 22 de noviembre de 2013

Editorial

[No definido]

Temas

CAPACITACIÓN DE EMPLEADOS-CONGRESOS, CONFERENCIAS, ETC. LAVADO DE DINERO

CONTENIDO

CONTENIDO DEL SEMINARIO Procedimiento de debida diligencia en el conocimiento del cliente y debida diligencia ampliada Instituciones financieras no Bancarias Realización de exámenes alas entidades Productos pre pagados Reportes de Operaciones Sospechosas Actividades sospechosas, regulación, uso y análisis Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Alto Riesgo: Bancos Corresponsales Conclusiones

Inventarios

Inventario Cooperante Estado
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