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1. Informe sobre participación en seminario denominado: curso anti lavado de dinero

thumb3 TIPO DE FUENTE: TEXTO COMPLETO
Ubicación: N° DDR· 7112013/ P474/  
Pérez Figueroa, Carlos Nelson - Hernández, Enrique Alfonso - Díaz Barraza, Francisco - Rubio Lemus, Carlos Antonio 
Ciudad: Santo Domingo;
Publicación: 19 al 22 de noviembre de 2013 
Temas: CAPACITACIÓN DE EMPLEADOS-CONGRESOS, CONFERENCIAS, ETC. LAVADO DE DINERO
Ejemplares: 1

Contiene:

CONTENIDO DEL SEMINARIO Procedimiento de debida diligencia en el conocimiento del cliente y debida diligencia ampliada Instituciones financieras no Bancarias Realización de exámenes alas entidades Productos pre pagados Reportes de Operaciones Sospechosas Actividades sospechosas, regulación, uso y análisis Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) Alto Riesgo: Bancos Corresponsales Conclusiones
Informe sobre participación en seminario denominado: curso anti lavado de dinero

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