Este curso tuvo como finalidad: Reconocer los riesgos potenciales de lavado de dinero que enfrentan las instituciones financieras; Evaluar la idoneidad de las políticas, procedimientos y prácticas de las instituciones financieras para cumplir las disposiciones de los programas Antilavado de Dinero (AML-Anti-Money Laundering)/Ley de Secreto Bancarsio (BSA-Bank Secrecy Act).

Asociación Bancaria de las Américas (ASBA). (2002). Programa de capacitación continental: curso anti-lavado de dinero. Ciudad de Panamá, República de Panamá, 13-16 de mayo de 2002 ([No definido] ed.). [No definido].