El propósito de este subcapítulo es el de requerir ciertos informes o documentos que tengan un alto grado de utilidad en investigaciones penales, tributarias; regulatorias, en procedimientos judiciales, o en la conducción de las actividades de inteligencia o contrainteligencia, incluyendo los análisis para la protección contra el terrorismo internacional.

Alert Global Media Inc.. (2003). Materiales de www.lavadodedinero.com y alerta de lavado de dinero ([No definido] ed.). [No definido].