Desde el inicio de la década de los 90 los países de América Latina y el Caribe, con el objeto de evitar el abuso de su servicios financieros y comerciales por parte de delincuentes, han adoptado numerosas normas legales, reglamentarias y profesionales para prevenir, controlar y reprimir el lavado de activos. La adopción de tales normas, como respuesta a la evolución incesante de los métodos para el lavado de activos y a la presión de organismos internacionales y gobiernos, han significado un esfuerzo considerable y costoso en recursos para los países y ha modificado significativamente las relaciones entre las instituciones financieras, sus clientes y las autoridades.

Alerta Lavado de Dinero (et al). (2002). La 3ra. conferencia anual latinoamericana sobre lavado de dinero: materiales de conferencia, de miércoles 23 al viernes 25 de octubre de 2002 ([No definido] ed.). [No definido].