Contenido del seminario: Lavado de dinero. Fuente de información. Desarrollo de casos. Técnicas de entrevistas básicas. Documentación y pruebas. Efectivo a mano. Técnicas especiales de investigación. Método de pruebas específico. Método para la determinación de gastos.

Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Oficina de Asistencia Técnica. Washington D.C. (2005). Seminario especializado en lavado de activos y técnicas de investigaciones financieras. San Salvador. El Salvador 7-11 de febrero 2005 (1a ed ed.). s.e..