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Lavado de dinero: guía para una vigilancia reforzada de las transacciones que pueden ser el producto monetario de la corrupción oficial
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Contenido
Lavado de dinero: guía para una vigilancia reforzada de las transacciones que pueden ser el producto monetario de la corrupción oficial
Informe de capacitación sobre lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en instituciones financieras.
Capacitación impartida por M&D Consultores S.A.
APA
M&D Consultores S.A.. (s.a.). Lavado de dinero: guía para una vigilancia reforzada de las transacciones que pueden ser el producto monetario de la corrupción oficial (1a ed ed.). s.e..
Detalles
- Ubicación:Texto Completo - D364.1 - M3l 568
- Edición:1a ed
- Ciudad:s.c.
- Fecha Publicacións.a.
- Editorial:s.e.
- Temas:LAVADO DE DINERO. INSTITUCIONES FINACIERAS. BANCOS. RIESGO (FINANZAS)
- ISBN:[No definido]
Inventarios
| Inventario | Cooperante | Estado | |
|---|---|---|---|
| 1 | 4000004 | Biblioteca Audiovisual | Disponible |