La intervención del Estado en la economía. Inspección, vigilancia y control del sector financiero. El delito contra el orden económico social o el delito económico. Concepto de delito económico. El orden económico social como bien jurídico tutelado. Concepto de delito financiero. Delitos, contravenciones penales e infracciones administrativas. Aplicación de los principios rectores del derecho penal en las contravenciones administrativas. El delito de agiotaje. Análisis del tipo penal de agiotaje. El delito de pánico económico. Análisis del tipo penal de pánico económico. El delito de usura. Concepto de usura. Estudio dogmático del tipo penal de la usura. El delito de exportación o importación ficticia. El delito de aplicación fraudulenta de crédito oficialmente regulado. Utilización indebida de fondos captados por el público. El delito de operaciones no autorizadas con accionistas o asociados. El delito de captación masiva y habitual de dineros. El delito de manipulación fraudulenta de especies inscritas en el registro nacional de valores e intermediarios. El delito de lavados de activos.

Hernánmdez Quintero, Hernando A.. (2005). Los delitos económicos en la actividad financiera (3ª ed ed.). Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez.