El CD-ROM Contiene:
1.Establecimiento de un sistema de gestión del riesgo de lavado de dinero a nivel global en las instituciones financieras; J. A. Díaz Rodríguez.
2.Latest work of the Basel Committee on AML; Stéphane Mahieu.
3.Prevención del lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo; Zenón A. Biagosch.
4.Supervising banking institutions efforts to prevent money laundering and terrorism financing. Latest developments y outstanding Challenges; Juan Carlos Crisanto.
5.Implementación de un programa de PLD con enfoque a riesgo; Guillermo Horta Montes.
6.Risk based approach to AML; Stéphane Mahieu.
7.Prevención del lavado de dinero y financiación del terrorismo:últimos desarrollos y retos pendientes. Techniques to supervise AML/CFT Bank Practices in Spain.
8.Elements of a sound AML program; Rudolph F. Zepeda.
9.The role of financial intelligence units (FIUs) in the prevention of ML/TF and coordination mechanisms with financial sector supervisory authorities.
10.Supervising AML and ATF measures in banks, group problem; Rudolph F. Zepeda.
11.Cuestionario: Situación actual institucional en la prevención del lavado de dinero en América Latina y el Caribe. Resultados de la encuesta regional; Ana Laura Sibaja Jiménez.
12.Aml due diligence del cliente y empleados en instituciones financieras; Ramón García Gibson

Financial Stability Institute, FSI. (2007). Supervisión de las prácticas de las instituciones bancarias para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo: últimos desarrollos y retos pendientes. Seminario, México, D.F., 3-5 diciembre 2007 ([No definido] ed.). s.n..