El CD-ROM Contiene:
AUDITORÍA:
1.Administración del riesgo ante el fraude.
2.Ciclos transaccionales en el control interno.
3.Cuestionario para evaluación de control interno.
4.El control interno en la auditoría integral.
5.Informe de investigación o auditoría forense.
6.Control interno tradicional y contemporáneo COSO.
7.Diagramación de control interno.
8.Fraude, prevención e investigación.
9.Normas internacionales fraude y error.
10.Tarjetas de crédito.
BANCA:
1.Actividades del Departamento de Entidades Financieras no Bancarias; Silvia Arias de Cotto, SSF, El Salvador.
2.Avance de las microfinanzas en El Salvador; Luis Liévano, Coordinador Local y Especialista Financiero del Proyecto de Apoyo a la Superintendencia del Sistema Financiero
3.Ley de Intermediarios Financieros no Bancarios; Luis Edgardo Vides Martínez, Analista Jurídico Superintendencia del Sistema Financiero, SSF.
4.Principales regulaciones vigentes y en preparación para Intermediarios Financieros no Bancarios.
BLANQUEO:
1.Debida diligencia con la clientela de los bancos; Basel Committee on Banking Supervision.
2.Cuarenta recomendaciones del Grupo de Acción Financiera sobre el blanqueo de capitales.
3.Normas para la prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.
4.Plan de Estrategia e Implementación de la Legislación de Prevención de Blanqueo de Capitales para el Año 2002.
5.Estrategia Nacional 1996 – 2001 de la Comisión Nacional para el estudio y la prevención de los delitos relacionados con drogas de Panamá.
6.Cuarto informe de avance trimestral (Informe final) del 1 de abril al 30 de junio del 2002 referente al Programa para el mejoramiento de la transparencia e integridad del sistema financiero panameño (Convenio de préstamo BID No. 1074 /OC-PN)
7.Plan de estrategia e implementación de la legislación anti blanqueo de capitales para el año 2001 Panamá, República de Panamá.
8.Programa para el mejoramiento de la transparencia e integridad del sistema financiero panameño.

Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC. (2005). Auditoría, banca, blanqueo ([No definido] ed.). s.n..