El CD-ROM Contiene:
1.Administración de riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
2.Programa efectivo y comprensivo de anti – lavado de dinero ajustado a los negocios sensibles al ambiente externo.
3.Rol de los reguladores en la supervisión de negocios de servicios monetarios .
4.Programa de anti lavado.
5.Banco Popular de Puerto Rico.
6.Desafíos para la regulación y supervisión de negocios de servicios monetarios.
7.Efectos nocivos del dinero criminal.
8.Estados Financieros IFRS: Negocios de Servicios Monetarios vs. Bancos Comerciales .
9.Casas de cambio. Remesas.
10.IFRS Financial Statements: MSB vs. Commercial Bank
11.Iniciativas internacionales y regionales para el cumplimiento y regulación de los negocios de servicios monetarios.
12.Controles internos y auditoría.
13.Normativa para la inscripción ante la SUGEF de personas físicas o jurídicas que realizan algunas de las actividades descritas en el Artículo 15 de la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, legitimación de capitales y actividades conexas, Ley 8204.
14.El Rol de la Unidad de Inteligencia Financiera en el Régimen de Supervisión, AML/CFT
15.Marco de la Supervisión para AML/CFT en la industria de los MSB, Vigilancia extra situ/Inspección in situ.
16.Marco de la supervisión para AML/CFT en la industria de los servicios monetarios.
17.Reseña histórica de la Legislación contra el lavado de activos en República Dominicana.
18.Control ALD/CFT en las empresas de transferencia de fondos.
19.Punto de vista del sector bancario en los negocios de servicios monetarios.

Estados Unidos. Departamento del Tesoro.. (s.f). Anti lavado. Efectos nocivos del dinero. Administración de riesgos ([No definido] ed.). s.n..