CONTENIDO: El impacto negativo del lavado de dinero, lavado de dinero y el mercado negro cambiario del peso, panoráma de la metodología y técnicas del lavado de dinero, fraudes en instituciones financieras, métodos de pagos y rastreo de fondos, presentación del caso FINSEPRO/INSEPRO por los auditores, investigaciones bancarias, presentación de FinCen.

Superintendencia del Sistema Financiero, SSF. Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América. Oficina de Asistencia Técnica. (2000). Fraude financiero y lavado de dinero. Seminario, San Salvador, El Salvador 10-14 julio 2000 (1a. ed ed.). s.e..