INDICE. I. Introducción a la investigación financiera. II. Técnicas del lavado de fondos. III. La banca internacional. IV. Análisis de los ingresos ocultos.

Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Sección Internacional de la Oficina de Capacitación para la Ejecución de la Leyes sobre Estupefacientes. ([No ). Métodos de investigación financiera: manual del instructor ([No definido] ed.). [No definido].