LAVADO DE DINERO. El motivo más común de la actividad delictiva es el dinero. En el pasado la detección de delitos se concentraba en los actos delictivos. Hoy, la ejecución de la ley se concentra en los productos del delito. Interrumpir la operación de lavado de dinero aumenta los costos del delincuente y disminuye su ganancia. Las iniciativas antilavado de dinero están dirigidas a desbaratar todo plan cuyo objetivo sea la libre circulación de ganancias ilegales.

Asociación Bancaria de las Américas (ASBA). (2003). Curso "Anti-lavado de dinero" (1a ed ed.). s.e..