PROGRAMA DE ESTA VISITA. Presentación general del sistema financiero español, su regulación y supervisión. Contenido de las principales regulaciones bancarias. Regulación contable y requerimientos de información. Fuentes de información, bases de datos y explotación de la información. Supervisión extra-situ. Planificación y preparación de inspecciones. Desarrollo de las inspecciones. Visita a una entidad bancaria con inspección en curso. Conclusiones de una inspección: acta, informe, carta de requerimiento o recomendaciones. Inspección del riesgo de mercado. Supervisión consolidada.

Banco de España. (1998). Visita al Banco de España de supervisores latinoamericanos, del 26 de octubre al 6 de noviembre de 1998. .